证券代码： 证券简称： 电力投资能源 公告编号：
内蒙古电力投资能源有限公司
2023年第十一次临时董事会会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、董事会会议的召开
1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以电子邮件方式发出关于召开公司2023年第十一次临时董事会会议的通知。
2、会议于2023年12月26日以通讯方式召开。
3、公司现有董事10名，出席会议并表决的董事共计10名。
4、本次会议由公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生担任召集人。
5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、公司章程等规定。会议采取记名投票方式。
2、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2023年度审计机构聘任的议案》；
详情请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号）。 该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于增加澜县电投盛辉新能源有限公司注册资本并投资建设澜县孝义100MW光伏发电项目的议案》；
详情请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于兰县电投盛辉新能源有限公司增加注册资本并投资兰县电投盛辉新能源有限公司》蓝县孝义100MW光伏建设《同日发布关于发电项目的公告》（公告号）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
（三）审议《关于内蒙古火煤红军铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司采用单一来源方式委托扎哈淖尔煤炭有限公司承担运行、检修、维护的议案》 《关于电力分公司C厂场外输煤系统工程的议案》；
内蒙古霍美红军铝电有限公司扎哈淖尔分公司采用单一来源方式委托扎哈淖尔煤炭有限公司承担场外输煤系统运营、检修、维护项目电力分公司C厂。 电力分公司C厂隶属于内蒙古火煤红军铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司，其场外输煤系统运行、检测、维护工程由扎哈淖尔煤炭公司承担。有限公司自2014年投入运营以来，维护质量良好，即将到期。 拟采取单一来源采购方式，继续将本项目委托给扎哈淖尔煤矿有限责任公司。本项目按原合同价执行。 原“电力分公司9、10号机组”C公司场外输煤系统运行检修维护工程原价3700万元/年。 剔除结构建筑部分，本合同估算范围为3300万元/年，合同期限为3年。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过该议案。
（4）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号）天。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过该议案。
3. 备查文件
（一）2023年第十一次临时董事会决议。审计委员会决议。
（2）《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于增加注册资本并投资建设澜县电投盛辉新能源有限公司澜县孝义100MW光伏发电项目的公告》 《关于召开2024年第一次股东大会的通知》。
特别公告。
内蒙古电力投资能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
证券代码： 证券简称： 电力投资能源 公告编号：
内蒙古电力投资能源有限公司
关于澜县电投盛辉新能源有限公司
关于增加注册资本投资建设兰县孝义100MW光伏发电项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2023年第十一次临时董事会审议通过了《关于增加注册资本及投资建设兰县电投盛辉新能源有限公司” 孝义县100MW光伏发电项目建议书。 现将有关事项公告如下：
一、概述
（一）为落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，实施公司“绿色效益倍增；低碳智能创双一”战略转型，立足根据公司实际业务发展需要，拟由兰县电投盛辉新能源有限公司在兰县孝义投资建设100MW光伏发电项目。 根据建设项目资金需求，拟增加兰县电投盛辉新能源有限公司注册资本。
岚县电投盛辉新能源有限公司成立于2023年7月24日，是内蒙古电投能源有限公司的全资子公司，注册资本500万元。 澜县电投盛辉新能源有限公司拟在澜县孝义投资建设100MW光伏发电项目。 考虑到实际资金需求，拟将公司注册资本由500万元增加至11820万元。 新增注册资本将来自股东自有资金。 有资金。
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（2）公司2023年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于增加岚县电投盛辉新能源有限公司注册资本及投资建设岚县孝义100MW光伏发电项目的议案》。
（三）本次投资事项不构成关联交易、重大资产重组。
二、项目基本情况
根据山西省能源局印发的《关于印发2024年山西省风电、光伏发电保障并网年度建设计划的通知》，兰县孝义100MW光伏发电项目实现100MW建设2024年10月22日指标。 项目选址位于山西省吕梁市兰县顺惠乡、社科乡。 项目总体规划为建设100MW集中式光伏项目。 项目审批已完成。 项目批准文号为：2023-TD--NMGS-NMm。 兰县行政服务管理审批局核发的《山西省企业投资项目登记证》已办结。 归档。
该项目计划于2024年12月31日前满负荷并网发电。
项目地点位于陆良市兰县，紧邻静乐县、岷兰县。 遗址位于兰县城南约16公里处，距朔州市约112公里。 项目区属丘陵沟壑区，最低海拔1250米，最高海拔2151米。 光伏场规划总面积约4000亩。 厂区有县级公路穿过，道路和交通条件良好，适合光伏电站建设。
该项目建设规模为100MW，实际装机容量为。 新建220kV升压站一座，安装主变，并进行配套建设。 光伏领域采用N型单晶580Wp双面和异质结695Wp双面电池组件； 采用固定支架方案，支架为双立柱，模块倾斜角度为34°。
项目静态投资56355.04万元，每千瓦静态投资4696元； 动态投资57297.85万元，每千瓦动态投资4774.56元。
该项目由电投能源有限公司投资，出资比例为20%，其余资金为银行贷款。
三、项目投资、经济评价和技术评价
(一)经济评价
项目按运营期25年、上网电价0.332元/千瓦时（含税）、年均利用小时1547.69小时、年均上网电量1.85亿度计算运行期间千瓦时。 全额投资财务内部收益率（税后）5.74%，资本财务内部收益率8.02%，投资回收期（税后）13.41年，经济评价指标符合集团公司相关标准。
（二）技术评价
项目建设规模100MW，直流侧装机容量。 单晶双面N型580Wp光伏组件装机容量109.52MWp，异质结695Wp双面光伏组件装机容量10.48MWp。 光伏组件阵列由51个方形阵列组成。 安装倾斜角度34°。 箱式箱变拟采用中式箱变。 箱式箱变将电压升压至35kV，然后沿4回集电线路送至新建的220kV升压站。 经测算，该项目理论年平均发电量1.85亿千瓦时，理论年平均等效利用小时1547.69小时。
四、项目建设的必要性
1、本项目建设符合国家产业政策。 是落实党中央“碳达峰”、“碳中和”要求和“3060”目标，响应大力发展可再生能源产业国家战略的具体实践。 该项目符合集团公司发展战略，具有良好的经济效益，已实现保证并网指标，具有一定的开发价值和抗风险能力。
2、本项目的实施和建设，不仅对兰县可再生能源利用项目起到引领作用，还将极大促进兰县经济高质量发展、脱贫攻坚巩固提升、生态环境改善。 也有利于提升山西分公司在吕梁市的区域影响力，为后续项目发展奠定基础。
5、项目风险及对策以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及对策
1、项目收益率风险
风险描述：2019年以来，山西省电网公司要求新能源电站项目由建设单位自行建设并交付，将导致项目整体投资大幅增加，影响项目盈利能力。
控制措施：提高项目容量比例（超额配置20%，实际安装光伏组件），稀释单位发电成本，控制单位成本，保证项目经济性。
2、营销风险
风险描述：项目运营期内若参与市场化交易，存在电价不达预期、影响项目收益的风险。
调控措施：山西省目前对于后期平价项目是否参与电力市场交易的政策尚不明确。 项目建成投产后，我们将加强营销策略研究，提高电力预测系统的准确性，降低共享调峰辅助服务成本； 积极参与绿色电力和绿色通证交易，充分释放效益电力，保障项目收益。
（二）上述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
根据项目可研测算，在边际条件一定的情况下，项目运营期预计实现利润总额39.38网络投稿，资本财务内部收益率8.02%，项目财务净现值（税后）9214.19万元。 元，资金财务净现值为3620.79万元； 项目资本净利润率（ROE）10.19%，项目投资回收期（所得税后）13.41年。 通过计算结果分析，本项目财务内部收益率（税前、税后）和资本财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本财务净现值为大于零，表明该项目财务状况良好。 可行的。 该项目动态总投资57297.85万元，资本金投资比例为动态总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。 该项目累计结余资金2.17网络投稿。 整个运营期内每年累计结余资金均大于零。 有足够的净现金流量维持正常经营，能够实现财务可持续性，具有生存能力。 该项目最大资产负债率为80%。 项目建设工期为12个月。 开业初期即开始盈利。 资产负债率逐年下降。 固定资产投资贷款本息还清后，资产负债率趋于0。该项目财务风险较低，偿债能力较强。 除此之外，该项目不会对公司未来财务状况和经营成果产生其他重大影响。
六、备查文件
2023年第十一次临时董事会决议。
内蒙古电力投资能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
证券代码： 证券简称： 电力投资能源 公告编号：
内蒙古电力投资能源有限公司
关于聘任2023年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电力投资能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第十一次临时董事会审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，拟重新聘任公司2023年度审计机构。 -聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务决算审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下：
1、拟续聘会计师事务所的基本情况
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件和能力，在担任公司审计机构期间，遵循我们按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，公平合理地出具了独立审计意见。 根据审计委员会提议，现拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务决算审计机构。
委任期限经股东大会批准后签署； 拟审计范围包括内蒙古电投能源有限公司及其子公司。 预计审计费用为141.18万元（含税）。 内部控制审计费用纳入审计费用，不再单独收取。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）组织机构基本情况
（一）基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：胡绍贤
人员信息：截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人225名，注册会计师2064名，签署证券服务业务审计报告的注册会计师780名。
经营信息：2024年营业总收入38.63网络投稿。 2024年审计业务收入35.41网络投稿。 2024年证券业务收入21.15网络投稿。 2024年审计的上市公司客户数量为612家。审计客户行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施业管理、租赁和商业服务以及房地产。 工业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、 ETC。 。 2024年上市公司年报审计费用合计6.32网络投稿。 公司拥有同行业上市公司审计客户5家。
（二）投资者保护能力
截至2024年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金超过1网络投稿，购买职业保险累计赔偿限额超过1网络投稿。 职业风险基金的计提和购买职业保险符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录
近三年（2020年1月1日至2024年12月31日），天健会计师事务所（特殊普通合伙）因职业行为受到行政处罚1次、采取监督管理措施13次、自律监管措施1次。 受到刑事处罚和纪律处分。 近三年，员工因职业行为受到行政处罚3项、监督管理措施31项、自律监督措施2项、纪律处分3项。 涉案人员共39人，暂未受到刑事处罚。
三、项目信息
（一）基本情况
项目合伙人、签约注册会计师：王文峰，2008年成为注册会计师，2009年开始对上市公司、挂牌公司进行审计，2024年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业； 签署或审阅近三年上市公司或IPO审计报告4份。
签约注册会计师：安长海，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司及上市公司审计工作，2024年开始在天健会计师事务所执业； 签署或审阅近三年上市公司或IPO审计报告1份。
项目质量控制审核员：沉卫华，1988年成为注册会计师，1977年开始对上市公司、挂牌公司进行审计，1988年开始在天健会计师事务所执业，从未为一家公司提供审计服务； 近三年已为5家上市公司签署审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审核人员近三年未因执业行为受过刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构行政处罚和监督管理措施未向证券交易所、行业协会等自律组织采取自律监管措施和纪律处分的信息。
（三）独立性
不存在影响天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审核人员独立性的情况。
（四）审计费用
预计年度审计费用为141.18万元，与上期审计费用持平。 审计费用定价原则：根据公司的业务规模、行业、会计处理的复杂程度等因素，以及公司年报审计所需的审计人员数量和投入的工作量，以及公司的收费标准。 审计费用。 内部控制审计费用纳入审计费用，不再单独收取。
四、续聘会计师事务所应履行的程序
（一）审计委员会审议意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资质和财务审计机构的履职条件和能力，不存在项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审核人员的诚信度。 本机构及其项目合作伙伴、签约注册会计师、项目质量控制审核人员不存在影响其独立性的情形。 职业风险基金的计算和职业保险的购买符合相关文件规定并满足投资者保护能力。 要求。
其在担任公司2024年度审计师时，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公平合理地出具了独立审计意见。 与会人员一致同意向董事会提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务决算审计机构并履行程序。
（二）董事会审议及表决提案情况
该事项已经公司2023年第十一届临时董事会审议通过，并已提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
(3) 生效日期
委任期限将在股东大会批准协议后签署。
5. 文件归档
1、《公司2023年第十一次临时董事会决议》；
2、《审计委员会审议意见》；